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「监事会报告」监事会2018年工作报告

2018年度監事會工作報告

「监事会报告」监事会2018年工作报告

2018年,公司監事会严格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的规定认真履行職責,维護公司利益和全體股東的權益。出席七次董事会會议和三次股东大会,监督公司的規范运作和董事、高級管理人員的履職情况。相关信息报告如下:

一、监事會會议的召開

報告期內,监事會共召開6次会议。会議的召开和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。详情如下:

1.2018年3月6日,公司第七届監事会第二次會议在湖北省荊門市月亮湖北路7号羊峰培训中心7樓會議室舉行。會議审议通过了《关于免除公司控股股东履行部分承諾的議案》和《关於調整部分固定資產折舊年限的議案》。會議決议公告于2018年3月7日在《中國证券報》、《证券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網上發布。

2、2018年3月30日,公司第七届监事會第三次会議在湖北省荆门市月亮湖北路7號羊峰培訓中心7楼會议室举行。會议審议通过了《公司2017年監事會工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年財務報告》、《公司2017年財務決算报告》、《公司2017年利润分配方案》、《2017年募集資金存管和实际使用情况专项報告》、《2017年內部控制评價报告》、《會计師事务所續聘方案》、《利用闲置自有資金购买銀行理財产品方案》及会议決议公告于2018年4月3日在《中国证券報》、《證券時報》、《證券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布。

3、2018年4月26日,公司第七屆监事会第四次会议在湖北省荊门市月亮湖北路7号羊峰培训中心7楼会议室举行。会議审议通過了湖北信阳丰叶飞有限公司2018年第一季度报告提案

4、2018年8月9日,公司第七屆监事会第五次會议在湖北省荆門市月亮湖北路7号羊峰培训中心7樓会議室举行。会議审议通過了《关于实施股權激励計劃回购公司股份的議案》和《关於要求湖北信阳丰葉飛有限公司股東大會授權董事會全权處理公司股份回購事宜实施股權激励計劃的议案》。會議決议公告於2018年8月10日在《中國證券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上發布。

5、2018年8月17日,公司第七届监事會第六次会议在湖北省荊门市月亮湖北路7號羊峰培訓中心7楼會議室举行。會议審議通过了《公司2018年半年度報告及其摘要》、《2018年半年度募集資金存储和使用情况专項报告》和《部分闲置募集资金現金管理議案》。會議決议公告于2018年8月20日在《中國证券報》、《證券時报》、《證券日报》、《上海證券报》和巨潮信息網上发布。

6、2018年10月17日,公司第七屆监事會第七次会议在湖北省荊門市月亮湖北路7号羊峰培训中心7樓会議室举行。会议審議通过了湖北信陽豐叶飛有限公司2018年第三季度報告提案

二.監督委员會履行監督职能

1.公司依法经营

报告期內,监事會根据國家有關法律法规和中國證監會、深圳证券交易所發布的公司治理規範性文件,對公司股东大會、董事会召集、召集程序、董事會決议及股东大會决議的執行情況进行监督。未发现違反国家法律法规或公司章程的行為。公司決策程序合法,内部控制制度健全。董事會成員和高级管理人员的人数、组成、任免按有關规定執行。公司全体董事和高级管理人员自覺遵守法律法规,诚實、勤勉、负责,充分发揮自己的作用。他们按要求出席董事會和股東大會,並在会上积極发言,以对公司和投资者负责的方式认真考慮所有審议事项。公司董事和高級管理人員在履行职責时,未违反法律法規、公司章程或损害公司利益。

2.檢查公司的財務状况

公司监事會對公司財務制度和财務狀况进行了监督檢查,认為公司财务制度健全,内部控製製度相对完善,財務运行规范,財務狀況良好。公司的财务報告真實公允地反映了公司的財务状況和經营成果。大新會計师事务所(特殊普通合夥)对公司2018年度報告出具了标準无保留审计報告。监事會認为上述審计报告公允反映了公司的财務状況,对报告無异议。

3.公司募集资金的使用

報告期内,公司募集资金的存放和使用符合中国证监會和深圳证券交易所關于上市公司募集资金存放和使用的相關規定。募集资金存放和使用无違規现象,實际投资项目与承诺投資項目一致。本公司董事會编制的《2018年募集資金存储和使用情況特別報告》真实、準确、完整。無虛假記錄、误导性陳述或重大遺漏。

截至2018年12月31日,共募集資金1,143,555,600元。2015年,项目共募集资金470,972,100元,均为直接投資项目。2016年,該项目的融资金額為353,743,900元,其中:253,743,900元直接投資於承諾投资項目,為江西信阳豐葉飛有限公司1亿元鋪路。2017年,筹资項目投資金額為282,238,42元,其中:158,384,200元直接投資于承諾投資項目,126,000元用于荆门信阳豐中磷肥工業有限公司鋪路;2018年筹資项目投資额为3335.4万元。

截至2018年12月31日,公司募集资金賬戶余额為4575.5万元,其中活期存款賬户餘额為4575.5万元。

4.公司资产的收購和出售

在本報告所述期间,没有重大资产收購或出售。

5.本公司的关聯方交易

報告期内,公司第七屆董事会第三次会议和第七届監事會第三次会議審议通过了《关于估計2018年日常關聯交易的議案》。據估計,本公司的子公司四川信阳峰叶飛有限公司将從湖北信陽峰礦業投资有限公司的子公司湖北信阳峰礦业投资有限公司購买磷矿,交易金額不超過6000萬元。本公司控股子公司荆門信阳丰中磷肥工業有限公司向控股股東控股子公司方馬山磷礦有限公司购買磷矿,接受勞务,交易金额不超過3000万元。截至2018年12月31日,這兩筆關联交易的實際金额分别为3767.28萬元和2000.6万元。除上述关联交易外,不存在其他关联交易。本公司沒有控股股東及其关联方占用本公司資金,也没有控股股东及其他關聯方占用本公司前期發生并延续至報告期的资金。

6.公司的外部担保

在本报告所述期間,沒有新的外部担保。

7.員工持股计划的实施

報告期內,公司審议通過了《关於延長一期员工持股计劃鎖定期和期限的议案》,同意将一期员工持股计劃锁定期延长一年,期限延長一年,即鎖定期延長至2019年9月26日,期限延长至2020年6月15日。

8.公司股份回购

報告期內,公司审议通過了《关于實施股权激勵计划回购公司股份的议案》。基于对公司价值的高度认同和对未來發展的信心,公司打算在未来适當的时候用自有资金回購公司股份進行股权激励,以有效维護大部分股東的利益,增强投資者信心,進一步完善公司的長期激励机制,充分調动公司高級管理層、核心和關键人员的積极性,有效结合股东利益、公司利益和核心團队個人利益,促進公司快速、長期、健康發展。本次回购股份资本總額不低於1亿元人民幣,回購股份價格不超過(含)每股10元人民幣。

截至2018年12月31日,公司通過集中競价方式回購股份8414159股,占公司總股本的0.64%。最高成交价为9.61元/股,最低成交價为8.43元/股。支付總額为75,002,693.48元。

9.对董事會內部控製評價报告的意見

根据中国證监会和深交所的相關規定,遵循內部控製的基本原则,公司根据自身實际情況修改完善了各種内部控制製度,並有效實施,確保了公司業务活動的正常运行,保護了公司资产的安全和完整。

公司内部控製評價报告真实、完整地反映了公司内部控製体系的建立、完善和实施現狀,符合公司内部控製的需要,對內部控制的整體評价客觀、準确。

三.监事會2019年度工作計劃

2019年,监事会将继續嚴格履行监督职责,督促公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳证券交易所上市規则》、《深圳证券交易所主板上市公司标准操作指引》、《公司章程》、《公司监事会議事規则》等法律法規正常運行。在强化监督管理职能的同時,要加強與公司董事会審計委員會的合作,加強审计监督,增強風险防範意识,扎實做好职責范圍內的各項工作,充分發挥监事會的作用,与董事会和全体股東共同推進規范化運作, 公司持續健康發展,维护和保障公司和股东利益,進一步提高公司管理水平。

湖北信阳豐叶飞有限公司监事會

2019年4月12日

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