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「安阳**案」河南安阳判5万人被骗433亿元

河南安阳被判“巨額集資案”,50,000人被骗433亿元

「安阳**案」河南安阳判5万人被骗433亿元

江蘇警方消息來源:澎湃新闻要求政治事務

當你出来混的时候,你总是要償还的。

通过非法集資購買的香车和寶馬等奢侈品,

還想回去吗...

最近,一起金額超过433億英镑的集資案獲得一审判决。

據大河网報道,日前,河南省安陽市中级人民法院在湯陰县人民法院刑事庭公开宣判河南超越企業集團实际控制人杨清河有罪。楊清河在一審中被判處無期徒刑並沒收所有个人财產。

集資詐骗总額433億元,涉案人员超過5萬人。

5月22日下午3點30分,被告楊清河在湯阴縣人民法院以清脆的槌声被带进法庭。

▲楊清河被带入庭审現場(图片来源:大河网)

據中国News.com介绍,出生於1967年8月的杨清河曾擔任过幾個職务,包括河南省第十一屆人民代表大會常务委员会、河南省工商聯合会副主席、安陽市第十二届人民代表大会常务委員會、安阳市工商聯合会主席和安陽市總工会主席。

從1988年到2014年,楊清河本人或唆使他人成立了77家公司和组织,如安陽怡和-怡和-怡和-怡和-怡和俱乐部、安阳超越房地產代理有限公司、安陽殷商文化传播有限公司、河南超越房地产集團有限公司、超越实業有限公司,其中杨清河是实際控製人。

經審理发現,1992年1月至2015年11月,杨清河未經国家财政管理部门批准,先后采用借书存款、誠信理财、房地产投資、煤矿投资、购房认购、原煤儲備、超人民基金等形式。通过廣告和召開會议進行宣传。他以月利率1-3.6點的高利率和高回报為誘饵,为安陽市及周边地區吸收大量资金。

犯罪发生時,超越集团已经從群眾中吸收了433亿元资金,涉及51354人。其中,投资煤矿、房地產、金矿10.05億元,其他大量集资资金用于还本付息、社會捐赠、购買房地产、车輛、金币、文物、工藝品、字画、办理高爾夫會员制等费用。

▲超越集团非法集资車辆清单

貸款诈骗:2.4億元

在超越集團無力偿還募集资金和严重破产后,杨清河明知超越集團背負巨額债務无法償还,隐瞒上述事實,编造虚假理由,于2013年6月将贷款返还给張德政府威尼斯印象(张德購物中心)建设一期股东,使用虚假財务报表和三方监管協议。 以參与非法集資建設的被盗房地产為抵押,以安陽張德政府房地产有限公司的名義向光大银行郑州黄河路支行借款1.9億元。

2014年3月,杨清河再次編造虚假理由,以虛假財务報表和非法集资建設中被盜财产为抵押,以河南朝城房地产集团有限公司名义向光大銀行鄭州黃河路支行借款5000万元。

骗取上述兩笔貸款后,2013年6月至2015年10月,集團原有資金、貸款资金及其他資金收入累計超过集团3.57億元,總支出3.21億元,其中生產经營支出7807萬元,其他資金用於償還银行贷款本息、支付承兌匯票非法贴现费、返还非法集资利息、 办公费用、高爾夫會费、購買家具和車辆等日常開支,由杨清河個人揮霍。

用低價白酒抵消融資利息。

另据了解,2014年11月至2015年11月,为掩蓋集團資本链断裂后筹集和騙取的債务总额,杨清河与其他人通过購买低价白酒,抵消楊清河籌集的债务,追回686.6萬元融资票據。

根据中國基金會的一份報告,在資金链中断後,楊清河和其他人一起购買低价白酒来抵消楊清河的債务。

據法院消息,2014年11月至2014年12月,經过杨清河与張海生的協商,张海生召集潮兴集团26名員工入股,以25萬元的价格从瀘州蕉岭年酒業有限公司购买了2328箱(6瓶/箱)白酒。

利用筹资群眾的無助和对白酒價格的錯误认識,向集團以外的籌資群眾支付了223万元的2055箱和02瓶白酒,收取了80%的籌资票據和20%的现金(相當於166萬元),其中向筹资群眾收取了133萬元以抵消杨清河的籌資債務,33万元以现金形式收取并分發給年股东

從2015年1月到2015年11月,楊清河指示李思冰和沈正毅以同样的方式從集资群眾中套現获利。楊清河與其他人合謀诈騙了650多万元。

有不止一家像超越集團這樣的非法集資公司以高額利潤为誘餌。

Ezubao、金钟和泛亚等部门,以及愛心交易所,一個接一个地疯狂非法集資。

請跟随蘇素,看看他们是如何從“神話”变成“囚犯”的

“Ezubao”e

自2015年12月16日起,公安機关对涉嫌“Ezubao”網络金融平台及其关聯公司犯罪的案件进行了立案調查。最近,其在全国各地的關聯公司和分支机構也收到了判決。历时两年半,覆盖31个省市。涉案金额高達762亿元,未付金額高達380亿元。尘埃终於完全落定了。

据不完全统计,Ezubao已定罪數十起案件,判刑100多人,罚款高達20多億英鎊。目前,北京、上海、天津、重慶、浙江、湖北、湖南、安徽、陝西、江西、廣东、吉林、辽寧等13個省市先后在几起訴讼中做出判決。

(上述表格数据综合中國裁判文书网)

2017年11月29日,北京市高级人民法院就安徽禹城控股集團、禹城国際控股集团有限公司、丁寧、丁典、张敏等26人集資詐骗和非法吸收公众存款的上诉作出公开判决。法院裁定駁回上訴,維持原判。

此前,埃祖保大案於2017年9月12日判决,北京市第一中級人民法院依法對此案進行一審判決。禹城國际控股集团有限公司因集資詐骗、貴金属走私等多项犯罪被罚款18.03億元。安徽禹城控股集團因集資詐骗被罚款1亿元。丁宁因集資詐騙、走私贵金屬、非法持有槍支、非法越境等几项犯罪被判处無期徒刑、终身剝奪政治权利、沒收個人财产50万元、罰款1亿元。丁典因集資詐騙被判处無期徒刑,終身剥奪政治权利,罚款7000万元。与此同時,張敏和其他24人因集資诈骗、非法吸收公共存款、走私貴金属和非法越境罪被判處15至3年有期徒刑,剝夺政治權利和罚款。

(来源:北京市高级人民法院)

“昆明泛亚有色”案例

昆明泛亚洲有色金屬交易所被譽為“世界上最大的稀有金屬交易所”,多年來一直在瘋狂追逐资本游戲。最後,资本鏈被打破,来自20多個省份22萬投資者的430亿元资金無法收回。

泛亞在多開公司,筑巢引鳳,帶队伍,拉客戶,“空手套白狼”中奔跑。

從工商登记系統記录的泛亚合作夥伴登記的夥伴關系信息来看,大多數是2014年甚至2015年新登记的企業。此外,這些企业有两個共同特征:

無论注册资本是數千萬元还是上亿元,實際認繳资本往往是0元。

“0元合伙”被称為“泛亚”,並加入泛亞經营模式,开始吃“唐僧肉”。

2016年6月22日,公安機關逮捕了單九良等19名主要嫌疑人,查处了一批涉案資產和資金,其中有色金屬7萬多噸。

中晉案曾經,金茂大廈、环球金融中心、外灘5号……这是中晉的经營场所。

他控製的公司甚至推出了收益率为400%的產品。

在獨自花费了近5亿元后,这位迫不及待想住在豪华住宅中的新富财主托木森很快被逮捕。这座被視为身份象征的豪华住宅也在網上拍賣,价格比预計價格低2000萬元。

經上海市公安经济调查部门核实,中錦部门共非法吸收2.5万名投资者近399億元,未償金額52.6亿元,涉及12800多名投資者。

2016年4月,實際控制人员许勤等人在离境时在機场被攔截,该组織其餘20名核心成員全部被抓获。

2016年10月,中晉案件調查完成并移交检方,调查因涉嫌集資詐骗而缓慢頻繁进行。

慈善案件

张天明把自己包裝成“慈善家”和“經濟學家”。事实上,他初中时没有学经济學。自2016年5月以來,張天明和其他国家通過建立一个"慈善聚會、公众支持和共同发展的大系統"平台,大大扩大了其成员。

計劃社会活动,组織慈善捐贈,增加自己和慈善捐贈的曝光度。去全国各地視察贫困村莊,購買瀕临破产企業的股票。我喜欢穿唐裝,总是微笑...這些都是張天明常用的包裝方法。

然而,他吹噓的“慈善”和“高回扣”模式實際上是在掠夺彼得来支付保羅。用新成员的錢支付老成員的利息和短期回报,一旦沒有人投资,或者新成员的錢不能支付老成員的利息和本金,资本鏈就會断裂,这將導致模型的崩溃。

2017年7月,張天明和其他嫌疑人因涉嫌一起重大傳銷案件的“愛心交易所”调查而被依法采取刑事強制措施。

2017年9月,張天明因涉嫌組織和領導传销活动而被捕。

7月25日,慈善組織者张天明告诉警方。

善心汇組织者張天明對辦案民警说。

那些利用各種手段向籌款参与者勒索钱财的人无法逃脫牢獄之災。

從阿祖包到中晋、泛亚、仁道交流,影響範圍廣,涉及金額大、人數多,這在世界上是罕見的。

一个接一个,令人震惊。

警惕。不可靠的投資有什么共同點?

一是對固定收入的一般承诺

不管這些不可靠投资的具體形式如何,销售人员通常強调,在向投资者销售的過程中,他们不会赔钱,并保证固定收入。然而,這只是一种理想化。安全性和收益不能同时考慮。如果有收益,就一定有风险。即使是政府债券也有风险,更不用说這些身份不明的机構了。

事實上,承諾固定收入和保证收入違反了中國的相關監管規定。

其次,回報率通常很高

投资越不可靠,回报就越高。例如,金钟部門聲称回报率高达10%-25%,甚至40%,遠远超過平均市场回报率。

然而,對2008年12月31日至今的10年間主要资產回报率的综合调查显示,這些资產的平均年回报率都低於10%,最高的房地产平均年回報率为7.79%。

以股票为例。過去10年,上证综指和深证综指的年回报率在5%至6%之間,包括市场规模最大、流動性最好的藍籌股在內的上证综指的50年回報率仅為7.19%。然而,股票资產在过去250周的波動性超过20%,風险远遠高於债券和大宗商品等資產。

然而,最低风險债券的年回報率较低,上海债券為3.28%,中国證券公司債券為5.25%。

這表明高收益低風險是一个巨大的投资欺詐。在目前各種資产市场回報率低的情况下,可以說承諾回报率超過10%的短期产品基本上是欺诈。

第三,底層资產不清晰

任何一種金融产品,不管包装有多复雜,都必须有潛在的實物資产,否則产品就是被動的水。基础资产不清楚,一定是基础薄弱,上層产品随时都會崩溃。

然而,许多網上贷款产品往往將许多基础資產打包成新产品,使投资者无法直接理解什么是基础资產。

其基础资產通常也是信用贷款、消費金融、汽车贷款、抵押貸款、應收账款转让等。其基礎相對薄弱,资金回收周期可能较長。此外,許多投資機构不願意向客户提供所有基礎資产清单,他们認為这是不必要的。

然而,標准的金融产品,盡管其結構设計更為複杂,卻有容易實现的基礎資产作为保證。

第四,借新還舊,庞氏融资

许多投资陷阱往往有良好的初始回報,但大多數骗局都是由新旧貸款和庞氏融资支持的。

龐氏騙局意味着資金必须在初始階段積累起来。我该怎么办?

有必要讓最初的投資者嚐到好处,讓他們去推销,去吸引新的人。當越来越多的人进来時,集资者最好的利益就是把钱卷起来跑掉。

看看这些投资騙局,它們的特點通常是在短時間内持續发行和筹资規模迅速增加。

說了这麽多,事实很简单。世界上永远不會有免费的午餐。當你認為一个投资產品可以赚钱時,你的钱包可能已經打开了。

蘇苏又想起来了

沒有餡餅從天上掉下來。

如果你還在做那些虚假宣傳,

高额回扣,

借用新舊平台来擁有幻想,

那麽下一个受害者可能是你。

综合:央視网

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