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「中信国安集团」中信国安酒业有限公司关于高管辞职的公告

原标题:中信國安酒業有限公司高層管理人員辭職公告

「中信国安集团」中信国安酒业有限公司关于高管辞职的公告

證券代码:600084證券縮寫:*ST中文和葡萄牙文公告编號。:第2019-057頁

中信國安酒业有限公司

关於高級管理人员更替的公告

董事會和公司全体董事保证本公告内容無虛假记载、误导性陈述或重大遺漏,並對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個人和連帶责任。

中信國安酒业有限公司(以下简称“本公司”)董事会最近收到了本公司副总经理兼總會计师范宝先生的书麵辞职报告。范豹先生因个人身體原因申请辞去公司總會計師职務。辭职后,仍擔任公司副总经理。

根據《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相關法律、法規和规章,範豹先生辞去公司總會計师職務自辭職报告提交董事会之日起生效,其辭职不影響公司的生產經营。

范豹先生辞去总會计师職务后,仍擔任公司副总經理。本公司董事會衷心感謝範豹先生在担任本公司總會计师期間對公司發展的勤奋和贡献。

特此宣布。

中信国安酒业有限公司董事会

2001年9月6日

证券代码:600084证券縮写:*ST中文和葡萄牙文公告編号。:Pro 2019-058

中信國安酒業有限公司

第七屆董事會第十次會议決議公告

董事會和公司全体董事保證本公告内容無虛假记载、误导性陈述或重大遗漏,並对其內容的真实性、准确性和完整性承担个人和連带責任。

中信国安酒业有限公司(以下简称“本公司”)第七屆董事会第十次会议於2019年9月5日星期四上午10:00通過通訊方式召開。会议通知和會議信息於2019年8月28日通過电話、電子郵件、传真和个人遞送方式发送。會议應有10名董事参加表決,10名董事实际參加表決。會议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会議决议合法有效。与會董事審议並通過了以下提案:

关於任命公司高级管理人员的议案

經公司總经理蘇斌先生提名,同意任命童繼南先生為公司副總經理,胡文權先生為公司副總经理兼總会計师。任期自董事会批準之日起至本屆董事會任期届满為止(附上童济安和胡文泉的简曆)。本公司前總會计师范豹先生因個人原因辭去本公司总會計師职务。辭职后,他仍然担任公司副总經理。

公司独立董事對該议案發表了独立意見,认為公司聘用的高级管理人員的资格符合相关法律法規和公司章程的规定。同意聘用上述高級管理人员。

該法案以10票对0票、0票棄权获得通过。

特此宣布。

中信國安酒業有限公司董事會

2001年9月6日

附件:

童繼南,男,汉族,中國共产党黨員,1977年11月出生,畢業於首都經濟贸易大学财經與保险系保险专业。曾任中信国安集团有限公司綜合规划部副经理、中信國安集團有限公司风险管理部經理、中信國安集團有限公司法律合规部副经理、中信國安有限公司总經理助理

胡文權,男,汉族,中国共產党党員,1975年8月出生,毕业於中国礦业大學,注册會計師、高級會計师。先后擔任中信合肥有線電视寬帶网絡有限公司財務总监、青海中信國安科技发展有限公司副总經理兼财务總监、中信國安石光网络有限公司助理总经理兼财务总监、河台人壽保险有限公司财务部副總经理

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